2018年7月15日

广州酒家:2017年年度股东大会决议公告_市场要闻

广州餐馆:2017年度合股大会归结为公报

时期:2018-05-16 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

广州饭馆戒指树干有限公司

2017 合股年年的大会公报

董事会和公司各种的董事保证书、给错误的劝告性的资历或主修科目忽略,满足的确实性、个人和协同责的严格和完整性。

重要满足线索:

这人社交有不认可吗?:无

一、 社交集合与列席

() 合股大会社交时期:2018 5 15 () 合股大会的得名次:广州市南村,兴南路南村 565 广州餐馆戒指

出入口食品有限公司 1 社交室建造() 普通合股和回复提议的优先证券合股:1、列席社交的合股和代理人人数232、列席社交的合股所从事提议的树干总额(股)275,197,8563、合股在社交上从事的提议树干数为

() 由舆论决定方式倘若适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了使适应等。。

这次社交由董事会集合。,董事会主席徐伟冰医疗掌管,社交在现场开票和互联网网络开票的同时进行。。社交集合和集合、由舆论决定方式适合公司条例、《证券法》和《公司条例》等法度、正态化纸的规则及有关规则。() 公司董事、董事会书桌和董事会书桌的列席状况1、公司退职 5 人,列席 4 人,王小华医疗因公共事务未能列席社交。;2、公司义不容辞的掌管 3 人,列席 3 人;3、董事会书桌李立令医疗列席了社交;Luka鸨母,首座财务官,社交。

二、 票据审察

() 非积聚开票开动1、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司 2017 岁入全文及摘要

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

弃权

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A

275,197,656

99.9999

0

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200

0.0001

2、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司 2017 年度董事会加工语句

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

弃权

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A

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3、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

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4、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司 2017 年度财务决算使报到

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

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A

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5、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司 2017 年度利润分配法案

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

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275,165,556

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6、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司 2017 年度资产回收和现实应用

专门的

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

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7、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司顾虑以募集资产对全资分店增加股份及订约募集资产坚定地接管一致的鸟嘴相接触

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

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8、 票据称号:广州饭馆戒指树干有限公司顾虑应用使均衡弃置不顾募集资产理财的鸟嘴相接触

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

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9、 票据称号:顾虑衔接广州饭馆戒指树干有限公司 2018 年度财务审计机构及怀抱

把持审计机构的鸟嘴相接触

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

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10、 票据称号:顾虑惩戒《广州饭馆戒指树干有限公司监事社交事规则》的鸟嘴相接触

检验树或花草结果:经过

开票状况:

合股典型

认可

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A

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() 积聚开票鸟嘴相接触开票状况

() 顾虑开票由舆论决定的教训

与会职员的听取了《广州饭馆戒指树干有限公司 2017 年度孤独董事恩惠使报到。

三、 求婚者证明

1、 这次合股大会认证的求婚者事务所:现在称BeijingJin Du(广州)法度公司

求婚者:金沙娱乐、陈绍宏2、 求婚者鉴定结论:

合股大会的集合和集合顺序、列席社交的资历、由舆论决定顺序适合法度规则。、公司条例和管理的规则,合股大会经过的归结为都是合法无效的。。

四、 备查纸倾斜

1、 董事会签字并身份证明合股大会归结为;2、 法度公司求婚者签字和盖印的法度反对的理由;3、 上海股票交易所要价的剩余部分纸。

广州饭馆戒指树干有限公司2018 5 16

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