2018年5月6日

金沙娱乐商(01039)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-24 12:19:00

兹流通的金沙娱乐商集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年可以二十九日(星期二)午前十一代正抵押香掩护仔掩护道30 新鸿基心脏10 楼1001-1009 合伙年年的大会,考察并酌情采用拥护者坚决(条件):

普通坚决案

1. 省览、思索及采取表示方式二零一七年腊月三十一日止年度之经复核倍数决算表及本董事会(「董事会」)演讲及本公司听者演讲;

2. 重行开票数以下董事:

(a) 郭燕女朋友罢工管理董事;

(b) 黄志强医疗设备是一位孤独的非管理董事;

3. 保证董事会决定董事会的薪酬;

4. 毕马威会计公司作为公司旁听生的再赋予,保证董事会决定其支付;

5. 打算:

(a) 在继续( c ) 筹划限度局限,董事在相干拨准的快慢的普通性和无保留地处罚,按散布、公用事业增发的发行和处置,气流或处罚发表可能性必要消费的股的提议、在议定书中拟定与利息交易;

(b) ( a ) 段所述处罚将於已赋予董事的无论哪些另外保证外额定保证董事於关心拨准的快慢内作出或赋予可能性须於关心拨准的快慢完毕後行使前述的权利的售股提议、在议定书中拟定、交易利息、调换或替换权;

(c) 董事土地( a ) 段所述处罚流出或有条件或无保留地商定流出(无论土地购股权或另外)的树干总面值并非土地(i) 股供给(列举如下所述);(ii) 宏科有价证券交易处罚的公用事业选择能力课题;或(iii) 土地本公司的安顿规章细则按散布利息替代整个或相称本公司利息的股息的无论哪些以股代息或接近安顿,惟不得超越於本坚决案经过日期的本公司已发行树干20%,前述的处罚必然的有关的地加以限度局限。;及

(d) 就这一坚决说起:

拨准的快慢是指将本坚决经过的工夫。:

(i) 本公司下一届合伙年年的大会;

(ii) 本公司的安顿规章细则或无论哪些敷法律条例本公司须进行转年合伙年年的大会的学期服满;及

(iii) 本保证明的取消或修正日期;及

「供股」指董事於约定拨准的快慢缺乏自信於约定记载日期名列本公司合伙自动记录器的权益股必须人,按其事先的持股系数出售利息的提议(惟董事有权就系统利息或经思索无论哪些本港不计无论哪些地域的制定或无论哪些认可接管机构或无论哪些有价证券交易的法律下无论哪些限度局限或责怪後在彼等可能性以为必然的或应急办法的情境下作出除外安顿或另外安顿);

6. 打算:

(a) 在继续( c ) 在筹划的限度局限下,普通及无保留地处罚董事於关心拨准的快慢(下定义见继续)禀承及土地掌握敷制定及经屡次地严厉批评的联交所有价证券上市法律法律行使本公司所有权利交易本公司树干正中鹄的已发行利息;

(b) ( a ) 段所述处罚将於已赋予董事的无论哪些另外保证外额定保证董事代表本公司於关心拨准的快慢内推进本公司以董事所厘定的价钱交易其利息;

(c) 土地前述的( a ) 经DIR保证和保证的公用事业的总价值,不得超越於本坚决案经过当天的本公司已发行树干10%,再审批必然的限度局限;及

(d) 就这一坚决说起:

拨准的快慢是指将本坚决经过的工夫。:

(i) 本公司下一届合伙年年的大会;

(ii) 本公司的安顿规章细则或无论哪些敷法律条例本公司须进行转年合伙年年的大会的学期服满;及

(iii) 本保证明的取消或修正日期;及

7. 这项可取之处在经过第五项和6项坚决后经过。,公司收买的公司树干完全的,按第五开始 经过坚决赋予董事的普通保证。,惟此数额不得超越本坚决案经过当天的本公司已发行树干10%。

脚注:

(1) 在前述的大会上使过得快活由舆论决定的合伙,均有权给予代表行事或发言之权一名或(如必须两股或再本公司利息)多名受任代表代其列席会及开票。委任的代表不必要变得合伙。。

(2) 公司无论哪些利息的协同必须人,无论哪些相干必须人食品罐头亲自开票或由代表开票。,仿佛它是脚底适当的的选民,又,即使每年有第一再的相干必须人列席,则最适当的社会地位最前的亲身列席合伙或其受委代表就共同地记录必须的利息开票方被采纳,另外兼备记录必须人的由舆论决定不被欢迎。。因此说起,社会地位是由于协同必须人的次记录股的。

(3) 代表给予代表行事或发言之权表格连同签字表格的保证明(如有)或另外保证证件(如有)或意在公证人签字验证的关心复本,不迟于大会或无论哪些行政会法律的工夫的48 香港股过户记录分处中锋有价证券记录股份有限公司香港,地址是香港皇后小道东,万柴,183 心脏17m 楼,方为无效。代表给予代表行事或发言之权表格将于本网站登载。。

(4) 本公司将自二零一八年可以二十四的记号日(周四)至二零一八年可以二十九日(星期二)(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)安静操纵合伙过户记录,在此拨准的快慢安静股让。有资历插脚本公司的合伙年年的大会及,掌握利息过户证件连同关心股证明必然的不迟於二零一八年可以二惊爆十三天(星期三)后部四序三恰好是使恢复本公司的香港利息过户记录分处香港中锋有价证券记录股份有限公司,地址是香港皇后小道东,万柴,183 号码和心脏17 楼1712-1716 室。

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