2018年7月13日

深圳市燃气集团股份有限公司公告(系列)

提出免费入场券加密:601139 提出免费入场券缩写:深圳瓦斯 公报号:临2013-028

深圳瓦斯次货届董事会

次货十五个别的结合的橄榄球队届暂时讨论会成功实现的事公报

公司和董事会会员资历确保A的真相。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提出食宿表扬或象征未顾及和协同债务。

一、董事会讨论会

深圳燃气大批份份有限公司(以下缩写“公司”)次货届董事会次货十五个别的结合的橄榄球队次暂时讨论会注意于2013年8月21日以专人保养、电子邮件发使进入董事,讨论会于2013年8月26日午前9时在中环北路深救火大厦十五世纪楼第五室以现场使化合要旨的方法聚集,讨论会应占董事会的15。,10在现场。、5位开票人(董事会主席韩德红教练机)、Lv Hua教练机、关宇彩教练机、黄伟一教练机、Fan Bin教练机月动差或月动差。,经过交流来伴随讨论会。,遵从《公司条例》和《公司条例》的关于规则。讨论会由董事长包德元教练机掌管,公司监事及学派上品能解决管理人员列席了讨论会。

二、董事会讨论会综述

讨论会按以下法案逐项以为。:

(i)讨论会以15票经过。,0票反,0次弃权使掉转船头经过了在附近的大选的摇动。。

阵地公司条例的规则,董事会任期呼气,董事会承认王室侍从官李真教练机。、陈乙东教练机、大河教练机、刘秋慧教练机、韩德红教练机、张晓东教练机、萧教练机、黄伟一教练机、何汉明教练机和李威女儿是第三届董事会的董事。;杜文俊女儿、胡伟平教练机、刘牧华教练机、徐志光教练机和张国昌教练机是THIR的孤独董事。。流行的杜文俊女儿、胡伟平教练机、刘牧华教练机、徐志光教练机和张国昌教练机作为孤独董事报考者需经上海提出免费入场券买卖所复核无异议后方可使求助于股票懂得者大会以为。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独启发。:

第三名董事的提出食宿和开抽签决定顺序均在海底怪客。、体格的法度、法规及关于规则,合法、无效。

在对第三届董事会董事报考者的养育镶嵌、因为对事业阅历和生理机能的片面懂,孤独董事以为董事的供职资历和供职资历,缺少公司条例、证监会和上海提出免费入场券买卖所使为难股票上市的公司董事。

承认提出食宿李真教练机、陈乙东教练机、大河教练机、刘秋慧教练机、韩德红教练机、张晓东教练机、萧教练机、黄伟一教练机、何汉明教练机、李威女儿是第三个孤独董事会的报考者。;杜文俊女儿、胡伟平教练机、刘牧华教练机、徐志光教练机和张国昌教练机是THIR的孤独董事。。

董事会第三届董事会的简历、孤独董事的启发详见附件一、附件二。

本条例草案须使求助于公司股票懂得者大会以为。。

(二)讨论会以15票经过。,0票反,0票弃权的成功实现的事以为经过了《在附近的聚集2013年概要的暂时股票懂得者大会的钞票》。

全貌请参阅2013年8月27日《中国1971提出免费入场券报》登载。、《上海提出免费入场券报》、提出免费入场券时报、《提出免费入场券日报》与上海提出免费入场券买卖所网站的《深圳瓦斯在附近的聚集2013最早届暂时股票懂得者大会注意》(公报号:临2013-030)。

本公报。

深圳燃气大批有限董事会

2013年8月27日

附件一:

深圳瓦斯第三届董事会报考者简历

李 真,男,中国1971国籍,出生于1963,本科学历、双学士音阶,上品设计。深圳穆尼基第五委任状在职者常务委任状,深圳意大利商会常务副会长,兼任国泰提出免费入场券莒南份份有限公司董事。1984年8月-1990年1月,理工科塞满技术系、科研能解决部、副导演;1990年1月-1992年1月,机械电子部轮机长当销售员;1992年1月-1997年12月,科学技术部科技司副司长;1995年12月-1997年12月,深圳亚洲宝石份有限公司副总经理统;1997年12月-2004年9月,担负SH董事会当销售员处副导演、庶务部次官、能解决辅助、产业辅助、总统辅助的兼问询处导演;2004年9月-2008年1月,深圳城市突出产业份份有限公司董事长、党委当销售员;2008年1月- 2010七月,深圳会展中心能解决份有限公司董事长。、党委当销售员;2010年7月-8月2013日,深圳花费重大利益份有限公司导演、执行遗产管理人的职责领袖、党委副当销售员。

陈永良,男,中国1971国籍,香港常驻的,出生于1951,产业科技硕士,在职者香港中华瓦斯份有限公司主席、香港中气份份有限公司董事长兼执行遗产管理人的职责董事。、香港和中国1971花费份有限公司董事长兼总统。。1974参加的任务,1992年-1995年,香港中华瓦斯份有限公司执行遗产管理人的职责领袖;1995年-1997年,香港中华瓦斯份有限公司节约的新闻执行遗产管理人的职责领袖;2004年4月到现时,深圳燃气大批份有限公司副主席。董事会副主席,在职者公司次货届董事会副董事长。

大河,男,中国1971国籍,出生于1958,本科学历,上品节约师,5月1日全国性麻烦奖章获得者,在职者深圳燃气大批份有限公司导演、总统、党委副当销售员。1977参加的任务,1983年5月-1995年12月,凝结的水珠石油气能解决公司深圳树枝。、科长、领袖、副总经理统;1996年1月-1998年3月,深圳燃气大批份有限公司LPG子公司领袖、党委当销售员;1998年4月-2004年4月,深圳燃气大批份有限公司副总经理统;2004年4月-2007年1月,深圳燃气大批份有限公司导演、副总经理统;2007年1月3个月,深圳燃气大批份有限公司导演、副总经理统;2007年3月到现时,深圳燃气大批份有限公司导演、总统、党委副当销售员。深圳瓦斯花费有限债务公司执行遗产管理人的职责董事、中国1971燃气工程协会副总经理行为、广东油气商会副会长。公司最早届董事会导演,在职者公司二板董事。

刘秋晖,男,中国1971国籍,出生于1962,世界节约硕士研究生,在职者深圳燃气大批份有限公司导演、党委副当销售员、纪委当销售员、工会主席。1983参加的任务,1983年7月-1986年4月,深圳无线电厂问询处火车车厢末端的连廊部、深圳龙电子公司问询处导演;1986年4月- 2002菊月,Shenz组织部公务员系部件、研究者、副局长、处长,耕作问询处导演;2002年9月-3月2007日,任深圳上品领袖评价王室侍从官中心导演;2007年3月到现时,深圳燃气大批份有限公司导演、党委副当销售员、纪委当销售员;2011年4月到现时,深圳燃气大批份有限公司里格主席。公司最早届董事会导演,在职者公司二板董事。

韩德宏,男,中国1971国籍,出生于1962,博士研究生,讲师级上品设计,在职者深圳供水(大批)份有限公司董事长。、党委当销售员。1985参加的任务,1990年9月-1996年6月,深圳流水公司设计、科研突出组织者、管网次官;1996年6月- 2012七月,深圳供水大批调整中心导演、执行遗产管理人的职责领袖辅助的、执行遗产管理人的职责领袖、党委副当销售员;2012年7月到现时,深圳供水大批董事长、党委当销售员。在职者公司二板董事。

张晓东,男,中国1971国籍,出生于1964,节约硕士,上品节约师,在职者深圳活力大批份有限公司副总经理统。。1987年7月伴随任务,1990年12月-1994年10月,深圳敖产业公司副领袖、副总经理统;1994年10月-2004年7月,深圳花费能解决公司原董事长、次官、辅助;2003年3月-2005年4月,深圳活力大批份有限公司董事长。;2004年7月-2006年4月,深圳活力大批份有限公司首座节约家。;2006年4月到现时,深圳活力大批份有限公司副总经理统。公司最早届董事会导演,在职者公司二板董事。

肖 民,男,中国1971国籍,出生于1963,大学校舍本科学历,讲师级上品设计。1985年7月伴随任务,1988年8月-2009年3月,作为第三年度勘查设计院辅助的、设计、地铁子公司高任务、副轮机长、轮机长、副分院长、城市子公司副总经理统兼轮机长、设计院副轮机长;2009年3月-2013年6月,深圳地铁大批份有限公司轮机长,自2013年6月起,任深圳地铁大批份有限公司董事长。、执行遗产管理人的职责领袖、党委副当销售员。

黄炜一,男,中国1971国籍,香港常驻的,出生于1951,工商能解决硕士。1997配制香港中华瓦斯份有限公司,在职者香港中投公司执行遗产管理人的职责领袖兼执行遗产管理人的职责领袖。,香港中国1971燃气国际公司常务副总经理统兼执行遗产管理人的职责领袖,香港中华瓦斯份有限公司执行遗产管理人的职责委任状委员,香港中华瓦斯份有限公司执行遗产管理人的职责董事兼公共服务局,香港中国1971毒气大批公司执行遗产管理人的职责董事兼首座执行遗产管理人的职责官。公司最早届董事会导演,在职者公司二板董事。

何汉明,男,中国1971国籍,香港常驻的,出生于1956,大学校舍本科学历。他眼前是香港和中国1971的首座财务官和当销售员。、行政委任状委员,香港中华瓦斯公司利美公司执行遗产管理人的职责董事兼公司当销售员。2002配制香港中华瓦斯份有限公司,担负香港和中国1971燃气C首座财务官兼当销售员。

李 巍,女,新加坡籍,出生于1952。新希望的东西大批公司在职者执行遗产管理人的职责董事、四川丰兰工业界份有限公司董事长、法定代理人。、云南省妇女联合会妇女联合会、中国1971女创业家协会副会长、联合国生态生境周围的事物护民官联邦储备委员会部件、中国1971新生代养育基金理事,李威个别的养育奖基金主席、福布斯国文网页作者。

杜文俊,女,中国1971国籍,出生于1968,科技硕士。花费咨询份有限公司执行遗产管理人的职责领袖、更新本钱。1992年-1995年,中国1971宝安大批电子设计;1995年-1999年,任莒南提出免费入场券学会上品研究员;1999年-2008年,任国泰君安提出免费入场券公司收买吞并司令部董事执行遗产管理人的职责领袖;2008年-2010年,任国泰莒南更新花费份有限公司花费总监;2010年-2011年,中国1971海洋提出免费入场券份份有限公司总统辅助的;自2012年1月起,他一向担负花费咨询份有限公司的执行遗产管理人的职责领袖。。在职者公司二板孤独董事。

胡伟平,男,中国1971国籍,出生于1951,大学校舍本科学历。在职者中国1971产业海内调优运算当销售员长,作为国电电力开展份份有限公司的孤独董事。1971参加的任务,河南物质的化学结合科学与技术局副处长、导演,州院州委任状副导演,国家的突出委任状原塞满司副司长,国家的计委节约预测司、国家的西气东输产业司副司长、研究者,国家的开展和变革委任状活力局鉴定人、处长,国家的活力局油气司副司长。现已归休。

刘牧华,男,中国1971国籍,出生于1969,记账博士、讲师。深圳大学校舍财会系主任,深圳记账会副会长、深圳审计学会副教长,深圳莱宝高新技术份份有限公司孤独董事、茂业逻辑学份份有限公司孤独董事。1990参加的任务,1990年8月- 1993四月,武汉索福电脑份有限公司顺序员;1993年5月-8月1994日,武汉东湖开发区工业界公司编辑者、会计职业;1997年7月-8月2000日,中国1971花费银行深圳树枝会计职业核算、中国1971光大银行深圳树枝会计职业。2003年7月到现时,任深圳大学校舍节约院系。

徐志光,男,中国1971国籍,出生于1965,节约法硕士。他眼前是一万家企业能解决委任状的部件。,深圳华来力花费重大利益(大批)份有限公司董事。、深圳丁业村镇中西部及东部各州的县议会主席、珠海份份有限公司孤独董事。1989参加的任务,1989年7月-1996年5月,作为深圳国际节约的新闻法度公司的大律师;1996年5月-2007年8月,广东湾节约的新闻法度公司导演;2007年8月到现时,任万商田勤(深圳)执法委任状委员。

张国昌,男,中国1971国籍,香港常驻的,出生于1962,金融学博士、讲师。在职者香港大学校舍理科技院记账讲师。1991年9月-1993年8月任加拿大滑铁卢大学校舍金融学辅助的讲师,1993年9月-2001年6月任香港理工科大学校舍记账辅助的讲师,2001年7月-2004年6月任香港理工科大学校舍记账副讲师,2004年7月到现时,香港理工科大学校舍会计职业讲师。

附件二:

深圳瓦斯孤独董事在附近的提出食宿第三届董事会报考者的孤独启发

阵地《在附近的在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的组织启发》和《公司条例》等关于规则,朕是深圳毒气公司的孤独董事。,朕对公司次货届董事会次货十五个别的结合的橄榄球队次暂时讨论会以为的关于董事会换届的钞票宣布以下孤独启发:

第三名董事的提出食宿和开抽签决定顺序均在海底怪客。、体格的法度、法规及关于规则,合法、无效。

第三届董事会报考者资历、专业经历、事业操守和兼任处境等处境懂的依据,朕以为这样导演报考者有资历和生产能力,缺少公司条例、证监会和上海提出免费入场券买卖所使为难股票上市的公司董事。

承认提出食宿李真教练机、陈乙东教练机、大河教练机、刘秋慧教练机、韩德红教练机、张晓东教练机、萧教练机、黄伟一教练机、何汉明教练机、李威女儿是第三个孤独董事会的报考者。;杜文俊女儿、胡伟平教练机、刘牧华教练机、徐志光教练机和张国昌教练机是THIR的孤独董事。。

深圳燃气大批份有限公司孤独董事

俞伟峰、张建军、王懂、刘磅、杜文俊

2013年8月26日

提出免费入场券加密:601139 提出免费入场券缩写:深圳瓦斯 公报号:临2013-029

深圳瓦斯次货届中西部及东部各州的县议会

第十七次讨论会成功实现的事公报

中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事确保、给错误的劝告性的提出食宿表扬或象征忽略,满意的的真相、个别的和协同债务的严格和完整性。

一、 中西部及东部各州的县议会讨论会

深圳燃气大批份份有限公司(以下缩写“公司”)次货届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会注意于2013年8月21日以电子邮件的方法向入席监事收回,讨论会于2013年8月26日午前10时在深圳福田区中康北路深燃大厦十五世纪楼第3讨论会室以现场方法聚集,列席讨论会的中西部及东部各州的县议会将会5人。,流行的4人在场。,中西部及东部各州的县议会主席邓中付付托董事长O,遵从《公司条例》和《公司条例》的关于规则。讨论会由副主席赵与太阳教练机掌管。。

二、中西部及东部各州的县议会讨论会综述

讨论会以5票开抽签决定经过。,0票反,0次弃权使掉转船头经过了在附近的大选的摇动。。

中西部及东部各州的县议会任期呼气,阵地《人民共和国公司条例》的关于规则,赵与太阳教练机承认股票懂得者的提议、杨松昆教练机、Wu Min女儿是中国1971共产党第三届中西部及东部各州的县议会的报考者。本案仍需使求助于公司股票懂得者大会以为。,以为经过后的股票懂得者代表监事与经公司职工代表大会选择后发生的2名职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。关于报考者简历详见间接反驳。。

本公报。

深圳燃气大批份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年8月27日

附件:

深圳瓦斯第三届中西部及东部各州的县议会股票懂得者代表监事报考者简历

赵与太阳,男,中国1971国籍,出生于1957,节约博士。在职者深圳燃气大批份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。2004年6月-2004年10月,作为国资委监视反省问询处的鉴定人;2004年10月-2006年7月,深圳国资委成绩评价问询处导演;2006年7月至2011年5月,任申业(大批)份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。2011年5月到现在为止任公司次货届中西部及东部各州的县议会主席。

杨松昆,男,中国1971国籍,香港常驻的,出生于1962,工商能解决硕士。香港和中国1971花费份有限公司上品副总经理统。1988配制香港中华瓦斯份有限公司,作为广州耕作中心导演等。。公司最早中西部及东部各州的县议会监事,在职者公司中西部及东部各州的县议会次货监事。

武敏,女,中国1971国籍,出生于1972,大学校舍本科学历。新希望的东西大批份有限公司能解决部辅助。。新希望的东西大批份有限公司财务处上品领袖、次官、能解决和能解决部次官。

提出免费入场券加密:601139 提出免费入场券缩写:深圳瓦斯 公报号:临2013-030

深圳瓦斯在附近的聚集

2013最早届暂时股票懂得者大会注意

公司和董事会会员资历确保A的真相。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提出食宿表扬或象征未顾及和协同债务。

重要满意的提词:

聚集股票懂得者大会的工夫:周四,周四,2013年9月12日(周四)午前9:00。。

●注销日期:2013年9月5日(周四)

条件提出把编排到广播网联播开票:否

一、讨论会聚集的基本处境

(1)股票懂得者大会讨论会

股票懂得者大会是2概要的暂时股票懂得者大会。。

(二)股票懂得者大会会议召集人

董事会。

(三)讨论会日期、工夫

讨论会聚集的工夫:周四,周四,2013年9月12日(周四)午前9:00。。。

(四)讨论会开抽签决定方法

股票懂得者大会的开抽签决定方法是现场开抽签决定。,流行的孤独董事和非孤独董事划分选择,选择导演、尽量的监事应用积聚开票制。

(五)讨论会位:中环北路深救火大厦十五世纪楼第五室。

二、讨论会以为

( 一) 在附近的董事会大选钞票的故意的

1。第三届董事会非孤独董事:

(1)选择导演报考者李真教练机为公司董事;

(2)选择导演报考者陈乙东教练机为公司董事;

(3)选择导演报考者大河教练机为公司董事;

(4)选择导演报考者刘秋慧教练机为公司董事;

(5)选择导演报考者韩德红教练机为公司董事;

(6)选择导演报考者张晓东教练机为公司董事;

(7)选择导演报考者萧教练机为公司董事;

(8)选择导演报考者黄伟一教练机为公司董事;

(9)选择导演报考者何汉明教练机为公司董事;

(10)选择导演报考者李润庭女儿为公司董事。

2。选择委任状第三届董事会孤独董事:

(1)选择孤独董事报考者杜文俊女儿为公司孤独董事;

(2)选择孤独董事报考者胡伟平教练机为公司孤独董事;

(3)选择孤独董事报考者刘牧华教练机为公司孤独董事;

(4)选择孤独董事报考者徐志光教练机;

(5)选择孤独董事报考者张国昌教练机。

(二)以为极好的选择委任状大选的钞票

1.选择监事报考者赵与太阳教练机为公司监事;

2.选择监事报考者杨松昆教练机为公司监事;

三。选择掌管报考者Wu Min女儿是公司的掌管。

上述的钞票满意的已在《深圳瓦斯次货届董事会次货十五个别的结合的橄榄球队届暂时讨论会成功实现的事公报》与《深圳瓦斯次货届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会成功实现的事公报》中展览,《注意》全文载于《中国1971提出免费入场券报》。、《上海提出免费入场券报》、提出免费入场券时报、《提出免费入场券日报》与上海提出免费入场券买卖所网站。

三、讨论会参加的者

1.多达2013年9月5日(周四)后部上海提出免费入场券买卖所A股买卖完毕后,中国1971提出免费入场券注销结算有限债务公司上海子公司加入,懂得公司份的股票懂得者有权列席这次讨论会。,并可以以书面付托代理人列席讨论会和伴随开抽签决定,代理人无常的是公司的股票懂得者。间接反驳中相信付托书。

2。公司董事、监事、上品能解决管理人员;

三。公司请求的表明大律师;

4. 董事会必要的另一个管理人员。

四、股票懂得者大会注销方向

1。加入调式

(1)大肚子股票懂得者应懂得提出免费入场券记述卡;、份代金券、有正式盖印的营业执照、机构加密硬拷贝、注销付托书和考勤卡。。

(2)个别的股票懂得者必要懂得本身的身份证。、提出免费入场券记述卡和份代金券惠顾注销,个别的股票懂得者的相信代理人须持身份证、付托人份代金券、相信付托书、客户提出免费入场券记述卡注销手续,股票懂得者可以经过函件或肖像画法举行注销。。

2。加入工夫

2013年9月 午前9点至10点8:30至12:00,后部2点半到后部5点30分。股票懂得者的来书或肖像画法抵达日期不得晚于5:30。

三。相信答应的注销位和交付位

富蒂亚康北路中深救火楼11层当销售员处

4。有关注意事项

列席讨论会的股票懂得者和股票懂得者代表。

五、 另一个事项

股票懂得者大会讨论会良久,伴随者的逗留和流放犯费。

电话学、肖像画法:0755-83601139 邮递区号:518049

使接触:谢国庆、李伯明 信箱:xgq@

本公报。

深圳燃气大批有限董事会

2013年8月27日

附件:

相信付托书

深圳燃气大批份份有限公司:

付托 教练机(女儿)代表自己(公司)列席2013年9月12日聚集的深圳燃气大批份份有限公司2013年概要的暂时股票懂得者大会,对下列的事项行使开抽签决定权。

署名人署名(盖印): 受信托的署名:

客户身份证号码:            受信托的的身份证号码:

懂得份的客户数:            次要股票懂得者账目:

付托工夫:

股票懂得者大会汇票开抽签决定布告:(选择导演、孤独董事积聚开票制的运用,假定缺少详述的的讲授,受信托的有权阵地本身的发送气音开票。 :

序号 以为事项 承认 弃权
董事会选择更动钞票评析
1 选择委任状第三届董事会非孤独董事

(抽签决定总额为:代表股数 *10= 股)

(1) 选择导演报考者李真教练机为公司董事      
(2) 选择导演报考者陈乙东教练机为公司董事      
(3) 选择导演报考者大河教练机为公司董事      
(4) 选择导演报考者刘秋慧教练机为公司董事      
(5) 选择导演报考者韩德红教练机为公司董事      
(6) 选择导演报考者张晓东教练机为公司董事      
(7) 选择导演报考者萧教练机为公司董事      
(8) 选择导演报考者黄伟一教练机为公司董事      
(9) 选择导演报考者何汉明教练机为公司董事      
(10) 选择导演报考者李润庭女儿为公司董事      
2 选择委任状第三届董事会孤独董事

(抽签决定总额为:代表股数 *5= 股)

(1) 选择孤独董事报考者杜文俊女儿为公司孤独董事      
(2) 选择孤独董事报考者胡伟平教练机为公司孤独董事      
(3) 选择孤独董事报考者刘牧华教练机为公司孤独董事      
(4) 选择孤独董事报考者徐志光教练机为报考者      
(5) 选择孤独董事报考者张国昌教练机      
《中西部及东部各州的县议会更动选择条例草案》

(抽签决定总额为:代表股数 *3= 股)

1 选择监事报考者赵与太阳教练机为公司监事      
2 选择监事报考者杨松昆教练机为公司监事      
3 选择掌管报考者Wu Min女儿是该公司的副总经理统。      

股票懂得者署名(盖印):

注:股票懂得者(包含受信托的)在要旨中点击空白。,以为他们懂得的开票权总额应该是。

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